渣打银行面临新的资助恐怖主义指控

英国银行渣打银行面临指控，涉嫌为恐怖主义资金提供者促成数十亿美元的转账，根据美国法院文件显示。尽管此前美国当局已"彻底驳斥"了相关指控，但新证据表明，该银行在2008年至2013年间进行了超过1000亿美元的交易，违反了对伊朗的制裁。一位独立专家发现了与真主党、哈马斯、基地组织和塔利班等恐怖组织有关的96亿美元交易。

据称，渣打银行在Swift国际支付系统上伪造交易数据，通过其在纽约的分行将资金转移给受制裁的实体，包括伊朗中央银行。该银行曾两次承认违反制裁规定，支付了超过17亿美元的罚款，但否认为恐怖组织进行交易。

隐藏在银行机密电子表格中的新证据与美国政府先前声称未发现新违规行为的声明相矛盾。中央情报局专家大卫·斯坎特林的独立分析揭示了超过50万笔"伪装"交易，表明与伊朗和中东与恐怖主义融资有关的实体持续交易。

这一发现引发了关于银行运营和监管监督有效性的严重关切，暗示其与恐怖主义融资的联系比先前承认的更为深入。